佳沃股份:独立董事2018年度述职报告(邹定民)

嘉禾农事开发公司

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孤独董事 2018 年度述职公报(邹定民)入席隐名及隐名代表:

自己作为嘉禾农事开发公司(以下约分公司)的孤独董事,2018 年度,我坚持公司条例。、《证券法》、深圳证券市创业板上市定期地、《股票上市的公司生长性标定经纪向导》、章则、孤独董事生产法规则,正面接合点使担忧国民大会,注意思索董事国民大会案,对户内的的某一成绩也颁发了孤独联想。,本人有法律效力地保养了公司和所有的隐名的恩泽。,确真心实意实行孤独董事行使职责。现将 2018 我2001年的业绩公报列举如下。:

2018 年度,公司所有的闭会。 7 董事会国民大会。我坚持议事定期地的规则和介绍要求。,按时期表列席董事会国民大会 7 次,没缺省、付托别人接合点国民大会,坚韧实行孤独董事行使职责。每回国民大会前,我注意反省了公司规定的国民大会资料,并对关系市颁发事前认可联想。在国民大会上,注意听取并思索每每一求婚,正面参与议论,介绍合理化建议,对各项求婚的成立谨慎的思惟,注意地投了好。,无排斥或弃权票。

2018 年度,公司传唤了一次联席国民大会。 5 次隐名大会,我坚持公司条例。、隐名大国民大会事定期地和列席介绍要求,诚信、仔细实行孤独董事行使职责,保养公司总效果恩泽和所有的隐名恩泽。

二、 颁发孤独联想使适应

2018 年度,我对董事会的求婚有以下孤独联想:

12018 2 7 日,下去第三十一届国民大会注意思索的分店向岸的敷用

在使担忧学分限额及。

22018 4 24 日,第二份食物届董事会2017 年度户内的把持

我的评价公报、《公司 2017 年度股份隐名使从事股票上市的公司资产使适应、《公

2017 年度内部情况使发誓书使适应、《公司 2017 年度关系市事项、《公司 2017 年度利

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润分派预案》、《董事会换届选举的求婚》、《下去续聘报告公司的求婚》颁发了

孤独联想。

32018 6 2 日,对第二份食物届董事会第三十三方的国民大会注意思索的《让桃源县万福生科农

业技术commence 开始股权暨关系市的求婚》 、《下去整洁的董事会申请求职者的求婚》

颁发了孤独联想。

42018 6 25 日,对第三届董事会最初的国民大会注意思索的《聘用公司初级办理行政工作的的

求婚 》颁发了孤独联想。

52018 8 3 日,对第三届董事会第二份食物次国民大会注意思索的《下去业务或活动范围公司向岸敷用授

信职位暨关系使发誓书的求婚》、《下去股份隐名向公司业务或活动范围公司规定专款暨关系市的

求婚》颁发了孤独联想。

62018 8 23 日,对第三届董事会第三方的国民大会注意思索的《下去 2018 年半年度股份股

东及安宁关系方使从事公司资产及公司内部情况使发誓书使适应的专项阐明》、《下去为业务或活动范围公司

岸授信职位规定使发誓书暨关系使发誓书的求婚》、《下去向现实把持人敷用为公司岸授

信职位规定使发誓书暨关系市的求婚》、《下去股份隐名向公司业务或活动范围公司规定专款暨关

联市的求婚》 、《下去聘用初级办理行政工作的的求婚》颁发了孤独联想。

72018 10 25 日,四分之一的届举国工商联注意思索的报告策略性变卦求婚、

《下去反而报告公司的求婚》颁发了孤独联想。

三、 特殊手续费的业绩

正面助长董事会专门手续费任务,我被举起为董事会会员。、薪酬及评税手续费委员,鉴于手续费任务的相关性社会事业机构介绍要求,正面接合点手续费国民大会,于是公司户内的举起、审察报应和评价。。坚持使担忧金科玉律和公司条例、董事会举起、薪酬及评税手续费任务定期地,仔细实行董事会委托的行使职责。

谈公司战术手续费的会员,鉴于手续费任务的相关性社会事业机构介绍要求,正面接合点手续费国民大会,鉴于公司现实使适应及行情地形即时停止战术规划做研究,正面讨论契合公司开展方向的战术规划。

四、 公司现场反省

2018 年度,我借此机会接合点国民大会和安宁时期接近COM,深刻领会公司生产经纪使适应、户内的把持、金融办理、处决董事会决议案等。,领会公司的次要开展静态

嘉禾农事开发公司况,总是关怀中庸对公司的报道于是外界环境、行情转换对当权派的情绪反应,于是公司安宁董事、监事、与初级办理层及相关性行政工作的保持健康使无空闲,公司办理建议。

五、 贸易保护包围者权利的任务

1、正面关怀公司人揭示,确保公司笔直的依深圳证券市创业板上市定期地、《股票上市的公司生长性标定经纪向导》、法规的规则,真实、正确、即时、完整人揭示。

2、实行孤独董事行使职责,经过真心实意考查、查问和议论,公司战术规划、生产经纪、金融办理、深刻担心户内的把持的改良与进行,在此基础上,孤独、成立、谨慎的行使公认,助长董事会科学决策,实在保养公司的合法权利。

3、繁殖自习,加浓对金科玉律的看法,繁殖实行行使职责的资格,推进公司推动标定经纪,勉励贸易保护公司和包围者恩泽的资格,为科学决策规定较好的的联想和建议,较好的地贸易保护包围者权利。

六、 安宁任务前提

1、未建议传唤董事会;

2、不建议聘用或许遣散报告公司;

3、缺少孤独的内部审计和磋商机能。

2019年,我会持续清偿、坚韧、谨慎的的生机勃勃,按照金科玉律、公司条例的规则和介绍要求等。,实行孤独董事行使职责,尽心竭力地做孤独董事的功能,使发誓董事会的成立性、公平孤独运转,为了保养公司的总效果恩泽和合法权利,。

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孤独董事:邹定民二〇一九年四月二十五个人组成的橄榄球队日

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