公报日期:2017-04-21

用纸覆盖行为准则:600209 用纸覆盖省略:罗顿开展 编号:临2017-012号

风尘仆仆开展均摊股份有限的公司

直觉届董事会其次十七次讨论会(通感解决方法)解决公报本董事会及全套服装董事使发誓本公报物质不在无论哪个虚伪记载、给错误的劝告性声明或成年的降下,和其物质的事实。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

一、董事会讨论会

(一)风尘仆仆开展均摊股份有限的公司(以下省略“公司”)直觉届董事会其次十七次讨论会(以下省略“这次讨论会”)的集合的人群契合使担忧法度、行政规章、规则、公司条例的标准化记录和规则。

(2)讨论会于2017年4月10日描写。、讨论会是经过电子邮件和黑白片发送的。

集合的人群预示和datum的复数。

(三)这次讨论会是在2 4月20日的一次开票解决中进行的。。

(四)讨论会由8名理事献身于。,现实献身于8位董事。。

二、董事会讨论会的看重

出席讨论会的董事们的思索,如次解决如愿以偿一致经过。:

协议第七届董事会董事报考者的提议。开票如次:协议 8

票,反0票,弃权0票。

因公司直觉届董事会将于2017年5月20日任跑出去期,由董事会举起:

1、Kao搀杂歌曲、利瓦伊搀杂、于谦搀杂、王飞搀杂和刘搀杂是第七届董事会的报考者。;

2、郭静萍喜欢指使他人的年轻妇女、刘晓斌喜欢指使他人的年轻妇女和陈慧喜欢指使他人的年轻妇女是第七个一组孤独的报考者。;

八届董事会举起委任、学历、技术职称、审察的细部和必要的。,思索财产举起人的基本必要的和检修条目、统治(董事)统治和规则、孤独董事报考者简历。孤独董事王昌俊搀杂、臧小涵喜欢指使他人的年轻妇女已复职两届孤独董事,跑出去后,将不再是该公司的孤独董事。。

郭静萍,公司的孤独董事、王长军和臧小涵宣布孤独视域,以为:公司直觉届董事会其次十七次讨论会看重经过了《四处走动的公司第七届董事会报考者的请求》,看重顺序契合使担忧规则。;公司第七届董事会报考者、孤独董事报考者举起顺序为、四处走动的建造L公司孤独董事规定的正好视域、公司条例的使担忧规则;公司第七届董事会报考者Kao搀杂歌曲、利瓦伊搀杂、于谦搀杂、王飞搀杂、Liu Fei搀杂和孤独董事报考者郭金喜欢指使他人的年轻妇女、刘晓斌喜欢指使他人的年轻妇女、陈慧喜欢指使他人的年轻妇女会晤了股票上市的公司董事。、孤独董事境况,公司董事不得在董事会中担负董事。,柴纳证监会两者都不在行情准入取缔的境况。;协议以上所述董事、孤独董事报考者举起,争辩独立具有公司20%均摊的合股海南罗衡机电工程稳固使勃起股份有限的公司的提议,协议将是你这么说的嘛!董事及孤独董事报考者涉及。

争辩海南罗恒机电工程的提议,

本请求将涉及公司2016一年一年地度合股大会看重,孤独董事报考者仍需拖延上海用纸覆盖

合股大会不得目前的反对的话。。董事会挑选采取积聚开票制。

三、互联网网状物公报记录

孤独董事的孤独视域。

本公报。

风尘仆仆开展均摊股份有限的公司

董事会

其次十4月17日二

预备记录:风尘仆仆开展均摊股份有限的公司直觉届董事会其次十七次讨论会(通感解决方法)解决。

附件: 候任董事、孤独董事简历:

1、Kao搀杂歌曲,大学本科。公司董事自1999年3月起。,2011年5月20日以后

公司董事长。大话公务的能量覆盖开展股份有限的公司董事长。。

2、利瓦伊搀杂,硕士学历。1999年3月-2011年5月,任公司董事长。在海

楠洛恒机电工程稳固股份有限的公司董事长、海南黄金海岸集团股份有限的公司董事长、北京的旧称风尘仆仆沙河建筑物开展股份有限的公司董事长。、上海年龄段仓库公司开展股份有限的公司董事长。。

1996,他相称举国上下青年联合会分子。,同寅,柴纳青年工业界开展协会副会长。

3、于谦搀杂,硕士学历。公司董事自1999年3月起。、行政主管。在海南大宇

实业股份有限的公司董事长。

4、王飞搀杂,两年制专科学校学历。公司董事自1999年3月起。。海南黄金自1994年6月起。

滨海修饰工程股份有限的公司董事长。。

5、Liu Fei搀杂,两年制专科学校学历。2005年至2010年曾任北京的旧称罗顿沙河构造开展有限的公

开发部主管、……
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