『独创的』

S*ST棱光(600629)六届一次公司判决书公报

2007-04-28

上海棱光实业股份有限公司六届一次公司判决书公报

公司一帮及其董事会均为合伙抚养打包票。、正确与装满的性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的说起或得意地忽略和共同责任。
董事会六届代表大会的流通的于四月写明。、电子邮件印,代表大会于2007年4月26日在公司代表大会室进行。,这次代表大会应到董事7名(含4名孤独董事),董事会7名身体部位。出席代表大会的有3位监事。。代表大会由石德容长官掌管。,忍受《公司条例》和《公司条例》的有关支配。代表大会详述并分歧经过了列举如下判决:
1、代表大会分歧挑选施德容长官占领董事长作业;挑选张希副主席;
2、年度公报和总结2006;
3、2006年度董事会加工语句;
4、《财务会计报表2006》;
5、 2006范围分配突出;扣紧海上会会计人员事务缠住限公司【上合力报字(2007)第0998号】查帐公报,该公司2006的净赚为人民币。。推理公司条例和公司条例支配,应按纳税后范围选取10%的法定公积金,2006的净赚用于到达先前的错过。,照着,更不用说法定公积金了。,不增添范围分配和资金公积金。。
6、发工资审计酬谢和会计人员事务所革新的提议。;发工资上海上会会计人员事务所2006年度审计酬谢18万元(含食宿费、盘缠)。2007上海会计人员事务所的革新。
7、2007年度行业新会计标准的经过;
8、最初四分之一2007公报;
9、《上海棱光实业股份有限公司消息阐明事务行政制度》;
10、代表大会决议委员会朱建涛长官为常务副总统。。
11、推理主席石德容长官的据以取名,委员会杨爱蓉女儿为首座财务官;委员会朱建涛长官为董事会second 秒;
第三至六年级项,经详述核准后适用于合伙大会详述。
S*ST玻璃棱镜(600629)公报半载业绩流通的
2007-04-28
上海棱光实业股份有限公司在四周半载度业绩预告公报

公司和董事会的缠住身体部位都保证书了我的真实满足。、正确、装满的,无假记载、给错误的劝告性的说起或得意地忽略。
一、现期预测业绩
1。机能预测彻底改变: 2007年1月1日至2007年6月30日
2。机能预告片:
半载业绩范围。
三。预测业绩假设由注册会计人员认同?:e 是 √ 否
二、头年声像同步业绩
1。净赚:-7,168,元;
2。每股进项:元。
三、安宁互相牵连阐明
因为公用事业已挂买卖的实在,该公司的2006年度公报先前成真到达。,由于《上海份上市支配》的支配,本公司将涂重行上市很大的海份买卖所。董事会导致了包围者对A股的关怀。。
本公报。
上海棱光实业股份有限公司
二OO七4月30日

S*ST玻璃棱镜(600629)公报半载业绩流通的
2007-04-28
上海棱光实业股份有限公司在四周半载度业绩预告公报

公司和董事会的缠住身体部位都保证书了我的真实满足。、正确、装满的,无假记载、给错误的劝告性的说起或得意地忽略。
一、现期预测业绩
1。机能预测彻底改变: 2007年1月1日至2007年6月30日
2。机能预告片:
半载业绩范围。
三。预测业绩假设由注册会计人员认同?:e 是 √ 否
二、头年声像同步业绩
1。净赚:-7,168,元;
2。每股进项:元。
三、安宁互相牵连阐明
因为公用事业已挂买卖的实在,该公司的2006年度公报先前成真到达。,由于《上海份上市支配》的支配,本公司将涂重行上市很大的海份买卖所。董事会导致了包围者对A股的关怀。。
本公报。
上海棱光实业股份有限公司
二OO七4月30日

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