中国1971世界资产树干股份有限公司

向上海棱光工商业树干股份有限公司

严重资产置换与树干资产收买

关系买卖的工具

孤独资产领队证实

孤独资产领队: 中国1971世界资产树干股份有限公司

两15 月

州和许诺

中国1971世界资产树干股份有限公司接到棱光工商业的付托,干棱光工商业这次资产重

结派孤独资产领队,就该事项向棱光工商业整体成为搭档储备物质孤独提议。

本孤独资产领队证实是依照《公司条例》、《贴纸法》、证券上市的公司的首要资产

重组经营方法、直立支柱证券上市的公司严重重组的主力队员、再发行贴纸

公司传达揭示实质和体式主力队员 26 证券上市的公司严重资产重组运用

件》、证券上市的公司的首要资产重组财务领队事情加标点于(选拔)》等法度、法规、锉刀

关涉主力队员和销路,理智估计公认的估计标准、道德直立支柱,依照老实刻苦的活力

公务考察基本原理,经仔细检查和严重资产亏累再核发,以

中国1971贴纸监督经营使服役(证监会)、上海贴纸买卖所及关涉每侧适用于。

本孤独资产领队证实所依照的锉刀、基线由互插方储备物质。储备物质方对所

储备物质传达的真相、真实、完整性和及时性许诺,确保传达无虚伪记载、给错误的劝告

性声明与严重缺漏,传达储备物质的效力、真相和完整性是个体性的

法度职责。孤独资产领队不承干何风险职责。。

孤独资产领队不付托和担保一点安宁I

查问核对提议中使详细化的传达并作出解说。。

这样地孤独的财务领队提示围攻者:本宣告不外形对棱光工商业的一点使就职提议和意

见,孤独资产领队对MA围攻者的风险,不承

承干何职责,围攻者应仔细理解棱光工商业董事会当播音员的向这笔买卖的公报。

释 义

本孤独资产领队证实中,相称总和附带说明零数加和的总和。

有差数,这些差数是由四和五少许理由的。。在本孤独资产领队证实中,除非另

有要紧,以下简化具有以下意思:

《中国1971世界资产树干股份有限公司向上海棱光工商业树干有限公

核对提议、本孤独

指 司严重资产置换与树干资产收买关系买卖的工具之

财务领队审计提议

孤独资产领队证实》

《上海棱光工商业树干股份有限公司严重资产置换及发行树干购买行动

改变既定的宣告 指

资产及互插买卖宣告

证券上市的公司、棱光工商业 指 上海棱光工商业树干股份有限公司

当代的结派、买卖敌手 指 上海当代的体系结构设计(结派)股份有限公司

资产欺骗人 指 当代的结派或其选定的的第三方

郭胜结派 指 上海国盛(结派)股份有限公司

这笔买卖、本专业

指 树干无偿让、严重资产置换与树干资产收买

资产重组、这次重组

登记资产 指 棱光工商业的整个资产和亏累

资产待置入 指 当代的结派华东体系结构设计追究院股份有限公司 100%股权

标的资产 指 登记资产、资产待置入或许二者的合称

这次发行、发行树干

资产待置入与登记资产当中评价格的围绕相称,由棱光工商业

购买行动资产、这次发行 指

为当代的结派购买行动证券

证券购买行动资产

上海柴瑞(2014)2052 号《上海棱光工商业树干股份有限公司重

资产待置入评价报

指 大资产置换及发行证券购买行动资产所关涉的华东体系结构设计追究

股份有限公司成为搭档权益的评价宣告

上海柴瑞(2014)2051 号《上海棱光工商业树干股份有限公司因

登记资产评价报

指 严重资产置换与树干资产收买行动关涉的置出资产及负

债项评价宣告

资产待置入审计报 会众的独特的(2014) 5448 华东体系结构设计追究院股份有限公司 2011

告 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-8 月经决算表和审计宣告

会众的独特的(2014) 5548 号《上海棱光工商业树干股份有限公司拟置出

登记资产审计报

指 资产 2012、2013 年及 2014 年 1-8 月经决算表和专项审计宣告

告》

证券上市的公司审计的审计 会众的独特的(2014) 5196 号《上海棱光工商业树干股份有限公司 2013

宣告 年及 2014 年 1-8 合决算表和审计宣告的月经预备

的空白预测审计宣告 指 会众的独特的(2014) 5449 华东体系结构设计追究院股份有限公司盈

的空白预测审察宣告

审计的空白预测审计 会众的独特的(2014) 5197 号《上海棱光工商业树干股份有限公司备注

宣告 的空白预测审计宣告》

会众的独特的(2014) 4975 华东体系结构设计追究院股份有限公司内

救济院内的把持密押宣告 指

机关把持宣告

《上海市锦天城糖衣陷阱向上海棱光工商业树干股份有限公司

法度提议书 指

严重资产置换与树干资产收买暨关系买卖之法度提议书》

《上海市锦天城糖衣陷阱向上海棱光工商业树干股份有限公司

增补法度提议 指 严重资产置换与树干资产收买暨关系买卖之增补法度意

见书(1)

华东设计院 指 华东体系结构设计追究院股份有限公司

重组一致 指 《严重资产置换与树干资产收买一致》

重组一致的增补

指 《严重资产置换与树干资产收买协议论增补一致

一致》

树干无偿让协

指 《向上海棱光工商业树干股份有限公司之树干无偿让一致》

议》

树干无 偿划转协 《向上海棱光工商业树干股份有限公司之树干无偿让一致之补

议论增补一致 免费一致

的空白预测使均衡协会

指 《严重资产置换与树干资产收买之腰槽预测使均衡一致》

议》

资产评价规范日(前妻或前夫当天)

过渡期 指

时刻

评价规范日 指 2014 年 3 月 31 日

审计规范日 指 2014 年 8 月 31 日

买卖单方协同以写方法决定的登记资产和资产待置入进

资产交付日 指

托运日期

资产待置入按进项法评价让适合预测的评价规范日(不含当

时刻支出 指

日)至资产交付日(含当天)时刻的的空白

中国1971证监会 指 中国1971贴纸监督经营使服役

上海国资委 指 上海市国家资产监督经营使服役

国务院国资委 指 国务院国家资产监督经营使服役

中金公司、孤独资产

指 中国1971世界资产树干股份有限公司

领队

中国1971会计人员财团 指 中国1971会计人员财团重要官职(特别普通合伙人身份)

财瑞评价 指 上海柴瑞资产评价股份有限公司

工商局 指 工商行政部门经营局

更周六、星期天,商业银行依照T公司开业。

日间的 指

日期不的一点一天到晚

《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》

《贴纸法》 指 中华人民共和国贴纸法

重组法、《重组

指 证券上市的公司的首要资产重组经营方法(2014 修改

经营办法》

《上市主力队员》 指 上海贴纸买卖所贴纸买卖所上市主力队员

宣告期 指 2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-8 月

过来的三年 指 2011 年、2012 年、2013 年

又一期 指 2014 年 1-8 月

元 指 中国1971法定钱币人民币

上弦 本专业资产重组蓝图概述

一、这笔买卖蓝图

本专业资产重组蓝图由树干无偿让、严重资产置换与树干资产收买

三个相称的外形,实质的三个相称是共若干预述的。、互相期限、同时性如愿以偿。详细蓝图如

下:

1、树干无偿让

证券上市的公司刑柱成为搭档郭胜结派将其持若干棱光工商业 172,060,550 股 A 树干

(占棱光工商业总首都的的 向当代的结派的无酬金转变。

2、资产置换

证券上市的公司拟欺骗华东设计院整个股权。 100%股权

置换。

3、发行证券购买行动资产

在前的资产置换围绕由证券上市的公司为当代的结派购买行动证券。

在前的树干无偿让、严重资产置换、发行证券购买行动资产事项同时失效,互相

预述、互相期限、同时性如愿以偿。

4、本专业资产重组不平面图补充物融资

本专业资产重组由树干无偿让、严重资产置换与树干资产收买等三

相称实质结合,未关涉募集资产的关涉平面图。

这笔买卖取得后,棱光工商业将欺骗华东设计院 100%的股权,公司刑柱成为搭档

而现实把持人将扩展任何人当代的化的群体。。

二、根底资产的价格评价

这次资产待置入为当代的结派持若干华东设计院 100%股权。理智财物评价

资产待置入期的《上海棱光工商业树干股份有限公司严重资产置换及发行树干购买行动资

产所关涉的华东体系结构设计追究股份有限公司成为搭档权益的评价宣告[沪财瑞

评报(2014)2052 号],以 2014 年 3 月 31 立刻是规范日,此评价应用资产

根底法和进项法对资产待置入的价格停止评价,以进项法的评价格作为评价转位。

尾声。表示方式 2014 年 3 月 31 日,资产待置入评价格为 108, 万元,每笔买卖

社交的协商批准,资产待置入的买卖价格为 108, 万元。

这次登记资产为证券上市的公司整个资产与亏累。理智财物评价登记资产出

具的《上海棱光工商业树干股份有限公司因严重资产置换与树干资产收买行动关涉

的置出资产及亏累务评价宣告[上海柴瑞(2014)2051 号],以 2014 年 3 月 31

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